公告日期：2026-02-04

国泰海通证券股份有限公司

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就德科立以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期事项（以下简称“本次募投项目延期事项”）进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B070 号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的监管银行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投
资项目的具体投入情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金承诺 累计投入募集 募集资金使用
投资金额 资金金额 比例

1 德科立海外研发生产基 21,715.00 13,824.71 63.66
地建设项目

合计 21,715.00 13,824.71 63.66

注：上述累计投入募集资金金额未经审计。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 项目 原计划项目达到预计可 调整后项目达到预计可使
使用状态日期 用状态日期

1 德科立海外研发生产基 2025 年 12 月 2026 年 3 月

地建设项目

注：2024 年 7 月 8 日，公司对上述募投项目达到预计可使用状态日期进行首次调整。
（二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，并结合宏观经济环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。在实际建设过程中，由于后续内部装修、设备安装及系统联调等环节工艺要求高、流程严谨，为确保项目建成后的长期安全稳定运行与最终产出质量，公司始终将工程品质与安全置于首位，严格按照行业标准及内部控制流程执行，未因追赶进度而压缩必要的调试与验证周期，致使整体建设进度较原计划有所延长。目前，项目主体结构已建设完成，正处于内部装修与设备投入的关键阶段。

基于对项目当前实际进度的审慎评估，并综合考虑公司整体经营安排，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额及资金用途等不发生变化的前提下，为保障项目整体质量、实现预期效益，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 3 月。

（三）募集资金目前的存放和在账情况

规定对募集资金进行管理和使用。截至 2……
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