公告日期：2025-11-15

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-060
无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

普通股股东人数 96

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,164,410

普通股股东所持有表决权数量 66,164,410

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.8007

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.8007

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长渠建平先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,082,628 99.8763 54,207 0.0819 27,575 0.0418

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于变更会计

1 师事务所的议 8,064,221 98.9960 54,207 0.6654 27,575 0.3385
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；且对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、李文
2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

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