公告日期：2025-04-25

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人朱晋伟，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，江南大学商学院教授、博士生导师。曾任无锡轻工业学院讲师，江南大学商学院副教授。现任江南大学商学院教授、公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会的情况

2024 年，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东会会议，会议的召集、召开
程序均符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本人均亲自出席相关会议，对董事会审议的各项议案均投赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。具体情况如下：

独立董 参加股东

出席董事会会议情况

事姓名 会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

出席次数
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

朱晋伟 7 7 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

1、参加专门委员会会议情况

本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，积极开展专门委员会相关工作。

2024 年，本人作为董事会审计委员会委员，应出席 5 次审计委员会会议，
实际出席了 5 次审计委员会会议。根据公司实际情况，与负责公司 2023 年年报的年审会计师就审计策略、审计计划、审计情况、审计关键事项等内容进行沟通；认真审核公司定期报告、募集资金专项报告等文件；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督检查，充分发挥了审计委员会的专业职能。

2024 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，共召集 1 次薪酬与
考核委员会会议。2024 年 4 月 24 日，由我主持召开薪酬与考核委员会 2024 年
第一次会议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行审核，认为公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司预计的经营情况和运营水平，有利于公司的董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，有利于公司长期稳定可持续发展，不会对中小股东的利益有所损害。

2024 年，公司未召开提名委员会会议。

2、参加独立董事专门会议情况

2024 年，公司未召开独立董事专门会议。

（三）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人充分利用现场参加会议的机会，通过实地考察、资料审阅等方式深入了解公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极关注公司财务管理和运行状态，内部控制的执行和完善情况、关联交易、募集资金使用情况等重点事项。本人运用专业知识，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，监督和
督促公司规范运作，积极有效地履行独立董事的职责。公司管理层高度重视并积极配合独立董事履职，对本人关注的问题给予详尽解答并及时提供相关文……
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