公告日期：2025-04-25

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-005
无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025
年 4 月 14 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了 2024 年度董事会工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

总经理对 2024 年度工作进行总结，编制了 2024 年度总经理工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回……
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