公告日期：2025-04-25

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2024 年度（以下简称“报告期”），公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由曹新伟女士、朱晋伟先生、秦舒先生三名成员组成，其中曹新伟女士、朱晋伟先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的曹新伟女士担任。审计委员会全体委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序 召开日

会议名称 会议内容

号 期

审计委员会与 2024 审计委员会与公证天业会计师事务所（特殊普
1 外部审计机构 年 1 月 通合伙）会计师召开 2024 年第一次沟通会，
2024 年第一次 18 日 就公司 2023 年年报的总体审计策略和具体审
沟通会 计计划进行沟通。

审计委员会与公证天业会计师事务所（特殊普
审计委员会与 2024 通合伙）会计师召开 2024 年第二次沟通会，
2 外部审计机构 年 3 月 就公司 2023 年年度财务报表审计情况进行沟
2024 年第二次 28 日 通，会计师提供了 2023 年年度审计初稿并出
沟通会

具了审计小结，审计委员对重点关注的问题进

行了讨论。

审议通过以下议案：（1）《关于公司 2023 年年
度报告及其摘要的议案》；（2）《关于公司 2023
年度财务决算报告的议案》；（3）《关于公司

2023 年度利润分配预案的议案》；（4）《关于续
聘 2024 年度审计机构的议案》；（5）《关于公
审计委员会 2024 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
3 2024 年第一次 年 4 月报告的议案》；（6）《关于 2023 年度董事会审
会议 24 日 计委员会履职情况报告的议案》；（7）《关于

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
（8）《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》；（9）《关于公司 2024 年第一季度报告的
议案》；（10）《2023 年度内部审计工作报告》；
（11）《2024 年度公司内部审计工作计划》。

审议通过以下议案：（1）《关于 2024 年半年度
审计委员会 2024 报告及摘要的议案》；（2）《关于 2024 年半年
4 2024 年第二次 年 8 月度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
会议 26 日 议案》；（3）《关于公司 2024 年半年度利润分
配预案的议案》。

……
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