公告日期：2025-04-25

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠诚、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，并对公司经营管理、财务状况、内部控制等方面进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人在2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人曹新伟，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，注册会计师，江南大学商学院校聘教授、硕士生导师。曾任上海大学管理学院会计系讲师、硕士生导师。现任江南大学商学院会计系教授、硕士生导师、公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会和董事会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东会，本人均亲自出席，且
本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出建议，独立、审慎地行使了表决权。

独立董事姓 参加股东
出席董事会会议情况

名 会情况

是否连续

应出席 亲自出 委托出 缺席 两次未亲

出席次数
次数 席次数 席次数 次数 自出席会

议

曹新伟 7 7 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，积极开展专门委员会相关工作。

2024 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，
本人出席会议情况如下：

出席薪酬与考核委员会会议情
出席审计委员会会议情况

独立董事姓 况

名 应出席次 亲自出席次

应出席次数 亲自出席次数

数 数

曹新伟 5 5 1 1

2024 年度，公司根据实际情况未召开独立董事专门会议。

（三）现场考察及公司配合情况

本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议等方式，充分了解公司的生产经营情况、财务管理和内部控制制度的执行情况，并运用专业知识，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证了本人享有与其他董事同等的知情权，对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人注重与内部审计机构及会计师事务所进行沟通，在 2023 年
年报审计期间，与……
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