公告日期：2025-04-25

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-006
无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于
2025 年 4 月 14 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立
健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

经审核，监事会认为公司董事会提请股东会授权制定 2025 年中期分红方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况和未来发展需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

经核查，监事会认为 2025 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营的实际情况，公司与关联方发生的关联交易定价公平、公正……
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