公告日期：2025-11-25

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-063
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 143

普通股股东人数 143

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 231,513,282

普通股股东所持有表决权数量 231,513,282

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5202

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5202

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 230,758,196 99.6738 734,599 0.3173 20,487 0.0089

2、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 231,055,428 99.8022 450,424 0.1945 7,430 0.0033

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于变更募集资金

投资项目投资规模

1 并结项暨使用节余 15,013, 95.2115 734,5 4.6584 20,487 0.1301
募集资金向控股孙 964 99

公司借款以实施在

建项目的议案

关于变更注册资

2 本、修订《公司章 15,311, 97.0965 450,4 2.8563 7,430 0.0472
程》并办理工商变 196 24

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