公告日期：2025-11-25

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-062
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

根据《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《苏州金宏气体股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）“金宏转债”2025 年第一次债
券持有人会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次参加会议
的债券持有人及委托代理人共计 7 人，代表本期未偿还且有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 765,610 张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的 7.5364%。

（二）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，会议采用现场投票的表决方式。本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。

（三）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、董事会秘书列席会议；

3、公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

765,610 100.00 0 0 0 0

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：卜浩、蔡蕲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

金宏气体股份有限公司
2025 年 11 月 25 日

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