公告日期：2025-04-09

金宏气体股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 04 月

目 录

金宏气体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......1
金宏气体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......5
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......6议案三：关于《金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案…………7
议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ......8
议案五：关于《2025 年度财务预算报告》的议案 ......9议案六：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2025 年度财务预算范围内签署银
行借款合同和相关担保协议的议案......10
议案七：关于《2024 年年度利润分配方案》的议案......11议案八：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 ………12
议案九：关于《2025 年度公司董事薪酬标准》的议案......13
议案十：关于《2025 年度公司监事薪酬标准》的议案......14
议案十一：关于续聘会计师事务所的议案 ......15议案十二：关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案 ……16
附件一：《2024 年度董事会工作报告》......17
附件二：《2024 年度监事会工作报告》......22
附件三：《2024 年度财务决算报告》......26
附件四：《2025 年度财务预算报告》......33
附件五：《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》 ......35
附件六：《2024 年度独立董事述职报告——丁维平》......39
附件七：《2024 年度独立董事述职报告——陈忠》......46
附件八：《2024 年度独立董事述职报告——朱谦》......52
附件九：《2024 年度独立董事述职报告——董一平》......57

金宏气体股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金宏气体股份有限公司股东大会规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人……
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