公告日期：2025-12-30

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-098
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于调整不向下修正“宏图转债”转股价格期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2755 号”《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为 99,137.42 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 2 日）起满
六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年
11 月 27 日止。

（四）可转债转股价格调整情况

“宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股，因 2019 年限制性股票激励计
划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281
股，2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元/股调整为 88.62 元/股。详见公司于

2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏
图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）。

因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记
完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权益
分派方案，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日
起转股价格从 88.62 元/股调整为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。

截至 2023 年 8 月 7 日，“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793
股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由
259,946,870 股变更为 261,192,870 股，2023 年 8 月 30 日起转股价格从 63.20 元/
股调整为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2025 年 2 月 13
日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，同意将“宏图转债”转股价格由 62.98
元/股向下修正为 40.94 元/股。详见公司于 2025 年 2 月 14 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2025-007）。

二、关于调整不向下修正转……
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