公告日期：2025-12-09

北京市君泽君律师事务所

关于航天宏图信息技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会的

法律意见书

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北京市君泽君律师事务所

关于航天宏图信息技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会的法律意见书

致：航天宏图信息技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称“相关法规”）及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并对本次股东大会进行了现场见证。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年11月21日召开了第四届董事会第十三次会议，决定召开本次股东大会，并于2025年 11 月 22 日在指定信息披露媒体上发布了《航天宏图信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、
地点、会议内容等相关事项，并对相关议案的内容进行了披露。其中，上述通知的发布日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

2025 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
取消原定提交 2025 年第五次临时股东大会审议的<关于聘任 2025 年年度会计师
事务所的议案>的议案》，并于 2025 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体上发布了
《航天宏图信息技术股份有限公司关于 2025 年第五次临时股东大会取消议案的公告》。该公告说明了取消上述议案的原因，且发布日期距本次股东大会的召开日期不少于 2 个工作日。

经本所律师核查，本次股东大会按照上述通知和公告，采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2025 年 12 月 8 日 14:30 在北京市海
淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼公司会议室召开；网络投票的
时间为 2025 年 12 月 8 日，其中通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大
会召开当日的交易时间段；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，所持（代表）公司股份数合计为 13,702,208 股，约占公司有表决权股份总数的5.2665％。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的数据，通过网络投票的股东共计 181 名，所持（代表）公司股份数合计为 50,461,699 股，约占公司有表决权股份总数的 19.3952%。

经本所律师核查，本次股东大会由公司副董事长廖通逵先生主持，公司董事、……
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