公告日期：2025-12-09

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-090

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事黄

泳波先生因公司治理结构调整，辞任公司非独立董事职务，辞任后继续在公司担

任副总经理，其辞职报告自正式送达公司之日起生效。

公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举黄泳波先生为公司第四届董事

会职工代表董事，任期自 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司

章程>及附件的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 董事提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 毕的公开
承诺

2025 年 12 2028年3月 公司治理

黄泳波 董事 是 副总经理 否

月 8 日 19 日 结构调整

(二) 董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《航天宏图信息技

术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，黄泳波先生的辞

任自辞职报告正式送达公司之日起生效。黄泳波先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，黄泳波先生不存在未履行完毕的公开承诺。黄泳波先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职事项不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。

三、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司修订了《公司章程》等相关制度。根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经全体与会职
工代表表决，同意选举黄泳波先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。黄泳波先生将与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司
章程>及附件的议案》之日（2025 年 12 月 8 日）起，至第四届董事会任期届满
之日（2028 年 3 月 19 日）止。

黄泳波先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

黄泳波先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002
年 9 月至 2006 年 7 月，就读于中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专……
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