公告日期：2025-12-09

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-089
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 185

普通股股东人数 185

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,163,907

普通股股东所持有表决权数量 64,163,907

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.6617
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.6617
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长廖通逵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、《关于修订<公司章程>及附件的议案》
1.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 63,837,287 99.4909 312,125 0.4864 14,495 0.0227

1.02、 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 63,825,287 99.4722 312,125 0.4864 26,495 0.0414

2.00、《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 63,834,287 99.4862 316,125 0.4926 13,495 0.0212

2.02、 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票……
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