公告日期：2025-11-22

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-077
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21
日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

具体修订内容详见后文附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及公司章
程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、关于修订、制定公司部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订部分公司内部制度，具体内容如下：

是否需要
序号 制度名称 变更情况 股东会审
议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《独立董事年报工作制度》 修订 否

5 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

7 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

8 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

9 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《董事会秘书工作细则》 修订 否

12 《关联交易管理制度》 修订 是

13 《对外担保管理制度》 修订 是

14 《对外投资管理制度》 修订 是

15 《信息披露管理制度》 修订 否

1……
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