公告日期：2025-10-31

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-070
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监王奕翔先生的书面辞职报告，王奕翔先生因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后继续在公司担任副总经理、董事兼董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王奕翔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王奕翔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
一、财务总监离任情况
(一)提前离任的基本情况

是否继 是否存
原定任 续在上 在未履
姓名 离任 离任 期到期 离任 市公司 具体职务 行完毕
职务 时间 日 原因 及其控 的公开
股子公 承诺
司任职

2025 年 副总经理、

财务 2028 年 3 工作

王奕翔 10月30 是 董事、董事 是
总监 月 19 日 调整

日 会秘书

(二)财务总监离任对公司的影响

截至本公告披露日，王奕翔先生未直接持有公司股份，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及与首次公开发行相关的承诺。公司董事会对王奕翔先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、财务总监聘任情况

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更公司财务总监的议案》，经公司总经理廖通逵先生提名，并经第四届董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意刘东立先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
刘东立先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

附件：

刘东立先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 4 月至 2015 年 4 月任视觉（中国）文化发展股份有限公司财务经理，2015 年
5 月至 2017 年 12 月任航天信息股份有限公司财务部副部长，2018 年 1 月至 2024
年 2 月任浙江诺诺网络科技有限公司财务总监，2024 年 7 月至 2025 年 4 月任城
云科技（中国）有限公司财务总监，2025 年 4 月至今任公司财务部总经理。
刘东立先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未受过中国证……
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