公告日期：2025-10-31

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-068

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2025 年 10 月 30 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区
1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司
监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制审核公司的《2025 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 31 日

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