公告日期：2025-05-13

国信证券股份有限公司

关于航天宏图信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市、向特定对象发行股票及
向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、向特定对象发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券
的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前持续督导期限
已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人 张纳沙

保荐代表人 巫雪薇、赵晓凤

三、上市公司基本情况

公司名称 航天宏图信息技术股份有限公司

证券代码 688066

注册资本 人民币 261,277,392 元

注册地址 北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼一层 101

主要办公地址 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼五层

法定代表人 王宇翔

实际控制人 王宇翔、张燕

联系人 王奕翔

联系电话 010-82556572

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在科创板上市、向特定对象发行股票及向不特
定对象发行可转换公司债券

首次公开发行股票并在科创板上市：2019 年 7 月 22 日

本次证券上市时间 向特定对象发行股票：2021 年 7 月 22 日

向不特定对象发行可转换公司债券：2022 年 12 月 22 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

国信证券作为航天宏图首次公开发行股票并在科创板上市、向特定对象发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国信证券及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

按照法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，对航天宏图进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合上海证券交易所的审核及中国证监会注册相关工作，组织公司及其他中介机构对上海证券交易所的问询意见进行答复，并与上海证券交易所进行专业沟通。在取得证监会同意注册的批复后，按照上海证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。

（二）持续督导阶段

1、督导公司完善规范运作，核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导公司按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》管理和使用募

3、对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅；

4、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

5、督导公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；

6、对公司董事、监……
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