公告日期：2025-04-29

航天宏图信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度始终遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的原则，忠实、审慎且独立地履行工作职责。及时了解公司的生产经营、财务运作等关键情况，充分发挥自身经验和专业优势，为公司提出具有建设性的建议，致力于推动公司治理体系的持续优化与完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他重要文件，对相关事项独立发表意见，始终从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的职能作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为孟丽荣女士、赵
明宝先生、刘强先生。公司独立董事占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘强，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，采
矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006 年 8 月至 2015 年 12 月任
职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016 年 1 月至
2016 年 7 月，任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016 年 8 月至
2016 年 11 月，任北大方正集团有限公司审计总监；2016 年 12 月至今，任北大
资源（控股）有限公司财务管理部总经理；2018 年 2 月至 2024 年 1月，任北京
佰仁医疗科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事，2023年 5 月至今任公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会薪酬与考核委员会任职召集人、主任委员，在董事会审计委员会任职委员。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 13次董事会会议和 4 次股东大会。作为公司独立
董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行职责，严格把关，切实维护公司及全体股东的合法权益。在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东

大会情况

姓名 本年应参 亲自出席 委托出席 出席股东

加董事会 次数 次数 缺席次数 大会的次

次数 数

刘强 13 13 0 0 3

（二）参加专门委员情况

2024 年度，本人认真履行职责，作为薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，积极参加专门委员会会议，审议相关事项，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，
相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

专门委员会名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。