公告日期：2025-04-29

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-029
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于可转债募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）于
2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态日期进行延
期，即由原计划的 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。该事项在董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。

公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司发行可转债募投项目的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额

交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 121,851.02 70,880.00

补充流动资金 30,400.00 30,000.00

合计 152,251.02 100,880.00

截至 2024 年 12 月 31 日，上述募投项目募集资金使用情况详见公司于 2025
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）

三、本次募集资金投资项目延期的情况

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司本次延期的募投项目为“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”。结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，具体如下：

项目名称 变更前预计达到可使用状态 变更后预计达到可使
日期 用状态日期

交互式全息智慧地球产业数字化转 2025 年 5 月 2026 年 5 月

型项目

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

公司募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”于 2022 年备案，截至 2024 年年末，该募投项目投入进度为 31.28%，募投项目推进进度较规划有所放缓，主要因为随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评……
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