公告日期：2025-03-05

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-011
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《航天宏 图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公 司第四届董事会董事候选人任职资格进行审查通过，董事会同意提名王宇翔先 生、廖通逵先生、刘澎先生、黄泳波先生、唐文忠先生、王奕翔先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名赵明宝先生、刘强先生、 孟丽荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候 选人赵明宝先生、刘强先生、孟丽荣女士均已取得独立董事资格证书，其中孟丽 荣女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事 宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第 四届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期
三年。

二、监事会换届选举情况

2025 年 3 月 4 日，公司召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事成员的议案》，同意提名闫建忠先生、曹璐女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2025 年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日
附件：

非独立董事候选人简历

王宇翔，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专业毕业，入选国家“万
人计划”。2002 年 9 月至 2004 年 7 月在芬兰诺瓦集团北京诺瓦信息技术有限公
司担任技术总监，2004 年 7 月至 2008 年 4 月在北京方正奥德计算机系统有限公
司担任……
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