公告日期：2025-05-07

股票代码：605555 股票简称：德昌股份
宁波德昌电机股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月·宁波

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 11
议案三：2024 年度财务决算报告 ...... 15
议案四：2024 年年度报告及摘要 ...... 18
议案五：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ...... 19议案六：关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪酬方
案的议案 ...... 20
议案七：关于确认 2024 年度监事薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪酬方案的议案 .. 22

议案八：关于购买董监高责任保险的议案 ...... 23
议案九：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 24
议案十：关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 28
议案十一：关于 2025 年度公司对外担保预计额度的议案 ...... 29
议案十二：关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案 ...... 32
议案十三：关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ...... 34
议案十四：关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 35
议案十五：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 36

议案十六：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 37

议案十七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 41
议案十八：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案
...... 42议案十九：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报
告的议案 ...... 43
议案二十：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 44议案二十一：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填
补措施及相关主体承诺的议案 ...... 45
议案二十二：关于《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 ...... 46议案二十三：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案 ...... 47

宁波德昌电机股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东依法行使股东权利，确保宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利召开，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、公司董事会办公室负责具体的股东大会有关程序和服务等各项事宜。
二、出席会议的股东请按照本次会议通知所记载的登记方法进行登记。会议当天，股东须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以 10 人为限，超过10 人时安排持股数最多的前 10 名股东依次发言。

五、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，请将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内……
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