公告日期：2025-04-29

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-019
宁波德昌电机股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日

3、股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605555 德昌股份 2025/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1、提案人：黄裕昌

2、提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
24.36%股份（直接持股数量）的股东黄裕昌，在2025 年 4 月 26 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

年年度股东大会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于公司符合向特定
对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》作为临时提案提交至 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年年度报告及摘要》 √

5 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 √

6 《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2025 √
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