公告日期：2025-04-22

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-003
宁波德昌电机股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于
2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席朱
巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会审核并发表意见如下：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会编制的公司《2024 年年度报告》及摘要进行了认真审核，认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-004）。

监事会审核并发表意见如下：公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该方案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

5、向股东大会提交《关于确认 2024 年度监事薪酬执行情况及拟定 2025 年
度薪酬方案的议案》

本项议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

6、向股东大会提交《关于购买董监高责任保险的议案》

本议案涉及公司全体监事作为被保险人，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，我们对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-006） 。
监事会审核并发表意见如下：公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项……
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