公告日期：2025-04-22

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-012

宁波德昌电机股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年年度报告及摘要》 √

5 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 √

6 《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟 √

定 2025 年度薪酬方案的议案》

7 《关于确认 2024 年度监事薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

8 《关于购买董监高责任保险的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

11 《关于 2025 年度公司对外担保预计额度的议案》 √

12 《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》 √

13 《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

14 《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案4、5、9、11-14详见于公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-004）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《关于 2025 ……
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