公告日期：2026-02-12

证券代码：605488 证券简称：福莱新材
浙江福莱新材料股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二〇二六年二月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

夏厚君 涂大记 聂 胜

李耀邦 刘延安 申屠宝卿

李 敬 吕炜劼

浙江福莱新材料股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况......5

一、发行人基本情况...... 5

二、本次发行履行的相关程序...... 5

三、本次发行概要...... 7

四、本次发行的发行对象情况...... 13

五、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比......24

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24

二、本次发行对公司的影响...... 24第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 27

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 27

二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......28
第五节 有关中介机构声明......29
第六节 备查文件......34

一、备查文件...... 34

二、查询地点...... 34

三、查询时间...... 34

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语之特定含义如下：
公司、本公司、发行人、福莱 指 浙江福莱新材料股份有限公司
新材
本次向特定对象发行、本次发 指 浙江福莱新材料股份有限公司本次向特定对象发行股
行、本次向特定对象发行股票 票的行为

本发行情况报告书 指 《浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书》

定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日

募集资金 指 本次发行所募集的资金

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

保荐人（主承销商） 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所

发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》

公司章程 指 浙江福莱新材料股份有限公司章程

股东会 ……
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