公告日期：2026-01-28

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-006
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司将按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、 审计委员会审议情况

公司召开审计委员会审议通过了公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李耀邦先生与上述议案
事项有关联关系，回避表决，其他董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过该议案。因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

2025 年与关联 预计金额与实际
关联交易 关联交易 2025 年预计

关联方 人实际发生的 发生金额差异较
类别 内容 金额（含税）

金额（含税） 大的原因

浙江欣

向关联方 杭新材 主要系公司销售
车衣材料 4,000.00 1,338.51

出售商品 料有限 策略调整。

公司

合计 4,000.00 1,338.51 /

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年度经营情况及 2026 年度经营目标，预计 2026 年度将发生的关
联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

2025 年与关联 本次预计金额与
关联交易 关联交易 2026 年预计 人累计已发生 2025 年实际发生
关联方

类别 内容 金额（含税） 的交易金额（含 金额差异较大的
税） 原因

浙江欣

向关联方 杭新材 根据 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。