公告日期：2025-03-29

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-052
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日

至 2025 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东

非累积投票议案

1 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

7 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √

8 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √

9 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案 √

10 关于为客户提供担保的议案 √

11 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调 √
整回购价格的议案

12 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调 √
整回购价格的议案

13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √
案

1、各议案已披露的时间和……
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