公告日期：2025-04-15

江苏协和电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（报告人：夏国平）

本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理
部副处长、二级子公司总经理等职务、江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019
年 3 月至 2025 年 3 月任公司独立董事。

二、本人独立性情况说明

本人作为独立董事，已取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训，具备任职公司独立董事的独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不符合独立性的情形。本人已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

三、本人 2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会 5 次、股东大会 2 次，作为公司独立董事，本
人秉持对公司和股东负责、实事求是的原则，以认真勤勉的履职态度，积极出席公司董事会和股东大会，具体情况如下：

董事会 股东大会

姓名

应参加 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 亲自出席 是否连续两

董事会 出席 方式出 席次数 次数 次未亲自参 次数 次未亲自参
次数 次数 席次数 加会议 加会议

夏国平 5 5 0 0 0 否 2 否

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，董事会审计委员会召开 7 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1 次会议。本人具体出席情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

夏国平 7 1 1

本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，充分利用自身专业知识，结合公司实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会和专门委员会各项议案均没有提出异议，也没有反对、弃权的情况。

（三）出席独立董事专门工作会议情况

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议通过《关于 2023 年度日
常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人利用专业知识对相关议案进行了认真审查，做出了独立、客观、审慎的判断，对该议案投了赞成票，并同意公司将该议案提交至董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未行使如下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利；法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

报告期内，我作为公司审计委员会成员、独立董事，与公司内审部门、财务负责人及会计师事务所进行沟通，在年报审计过程中，积极参与审计委员会，认真探讨重点审计事项、初审意见等，认真审议公司 2023 年年度报告、2024 年各季度报告，与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东沟通情况

报告期内，本人积极参加公司股东大会，向现场参会股东汇报独立董事年度履职情况，并与参会股东进行交流沟通，积极回应投资者关切。

（七）上市公司现场工作的时间、内容

报告期内，我通过参加股东大会……
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