公告日期：2025-05-08

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浙江新中港热电股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月
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目 录
2024 年年度股东大会会议须知........................................ 3
2024 年年度股东大会会议议程........................................ 5
议案一： 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ............................7
议案二： 关于 2024 年度财务决算报告的议案 ............................8
议案三： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 .........................15
议案四： 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 .........................16
议案五： 关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...........................17
议案六： 关于 2025 年度董事薪酬的议案 ...............................18
议案七： 关于 2025 年度监事薪酬的议案 ...............................19
听取： 2024 年度独立董事述职报告 ....................................20
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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东大
会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人
员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证
或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。
为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、 浙江新中港热电股份有限公司
（以下简称“公司”） 董事、监事、高级管理人员、 证券事务部工作人员、公司
聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后到场的迟到股东，其股东人
数、股份数不计入现场表决权数。
4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利。
要求在会上发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统
一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持
人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后， 股东大会将不再安排
股东发言。
6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场
会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
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股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意” 、 “反对” 、 “弃权”
三项中任选一项，应以打“√” 表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网
络投票的内容进行投票。
7、 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、 便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会
网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投……
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