公告日期：2025-04-30

浙江新中港热电股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，2024年任职期间本人张春鹏严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《浙江新中港热电股份有限公司章程》、《浙江新中港热电股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉履行职责。本人现将2024年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张春鹏先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。2002年8月至2014年3月，在巨化集团有限公司及下属公司任职，2014年4月至2015年3月在浙江省国资委产权处挂职，2015年4月至2017年3月任巨化集团财务有限责任公司信贷部经理，2017年4月至2019年5月任衡所华威电子有限公司财务总监，2019年5月至今任浙江明泰控股发展股份有限公司财务总监。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未曾从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会10次，股东大会3次。任职期间，本人出席情况如下：

独立董事 参加董事会情况 出席股东大
姓名 会情况

应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大
数 次数 次数 亲自参加会议 会的次数

张春鹏 9 9 0 0 否 3

任职期间，本人作为公司独立董事，在审议相关议案时，均与公司管理层及相关负责人保持沟通，并充分利用自身专业知识，结合公司实际经营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。报告期内，本人均亲自出席公司董事会、列席股东大会，不存在无故缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

专门委员会类别 报告期内召开次数 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

审计委员会 7 6 6 0

薪酬与考核委员会 3 2 2 0

任职期间，本人作为公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会工作制度的有关要求出席会议，对各次会议审议的相关议案均投了赞成票，并利用自身专业知识，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）行使独立董事职权的情况

任职期间，公司未发生需要本人行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的特别职权的情形。

（四）现场工作情况

任职期间，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，对公司进行了走访及现场实地考察，了解公司经营情况、项目建设进度和财务状况。同时，本人通过电话、视频会议等方式与公司其他董事及内部审计部门、财务部门、董秘等管理层人员进行沟通，关注公司外部环境、关注公司舆情、及时了解公司重大事项进展情况并提出专业意见。

（五）与中小股东沟通情况

任职期间，本人与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求；主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会对公司的评价，在履行职责时充分发挥独立董事职权，切实维护中小股东的合法权益。

（六）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

任职期间，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计工……
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