公告日期：2025-04-29

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-022
同庆楼餐饮股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常
关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议

● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害
公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2024 年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计的 2025 年度日常关联交易，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交第四届董事会第八次会议审议，请关联董事回避对本项议案的表决。

2、董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交

易预计的议案》。关联董事沈基水、吕月珍在上述议案的审议中回避表决，出席

会议的非关联董事、监事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额在董事会

审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2024 年度预计 2024 年度实际发生 预计金额与实际发生
金额（元） 金额（元） 金额差异较大的原因

沈基水注1 944,149.68 944,149.68 /

承租关联人房屋 合肥金城农用车有 1,942,916.34 1,936,927.88 /

限责任公司注2

小计 2,887,066.02 2,881,077.56 /

向关联人购买商 安徽庆达投资有限 - 63,250.00 采购商品，属于偶发性
品 公司注3 关联交易

小计 - 63,250.00 /

合计 / 2,887,066.02 2,944,327.56 /

注1说明：2015 年 12 月 31 日，本公司实际控制人沈基水与世家酒店签订房屋租赁合同，

将其位于合肥市繁华大道南路的房屋出租给世家酒店。房屋面积 2334 平米，租赁期共 10

年，租赁期间为 2016 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，其中 2016 年 1 月 1 日至 2018 年

12 月 31 日年租金为 840,240.00 元，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日年租金为

890,654.40 元，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日年租金为 944,149.68 元，2025 年 1……
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