公告日期：2025-04-29

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-025

同庆楼餐饮股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：合肥市新站区铜陵北路与唐河路交口富茂大饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《同庆楼 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《同庆楼 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《同庆楼 2024 年年度报告全文及摘要》 √

4 《同庆楼 2024 年度财务决算报告》 √

5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7 《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保 √

额度预计的议案》

8 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永 √

久补充流动资金并注销专户的议案》

注：本次股东大会还将听取《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案，已经公司第四届董事会第八次会议、第四届

监事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请……
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