公告日期：2025-11-04

江西九丰能源股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 董事会的构成与职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，可以设副董事长。董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）审议除需由股东会批准以外的担保事项；

（十六）审定公司年度社会责任报告即环境、社会及公司治理（ESG）报告，在股东会授权范围内，决定公司环境保护、社会责任、公司治理等方面的重大事项；

（十七）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）行使法定代表人的职权；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

（五）提名董事会专门委员会委员人选；

（六）有权向董事会提名委员会提出提案，建议聘任或解聘总经理、董事会秘书等高级管理人员；

（七）督促、检查董事会各专门委员会的工作；

（八）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；

（九）听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告，对董事会决议的执行提出指导性意见；

（十）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（十一）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及董事会授予的其他职权。

第六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务时，
由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第七条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，负责董事会会议的安排筹备、协调召开等工作。

第八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公室负责人，根据《董事会秘书工作细则》开展工作，并负责保管董事会印章。

第九条 公司董事会应当设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

除审计委员会外，公司董事会根据《公司章程》设置战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会依照法律法规、上海证券交易所规定、《……
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