公告日期：2025-10-28

证券代码：605090 证券简称：九丰能源
江西九丰能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年十月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
2025 年第一次临时股东大会会议议案...... 7

议案一、关于拟对外投资建设新疆煤制天然气项目的议案...... 7

议案二、关于《取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案......17

议案三、关于修订、制定相关制度的议案......48

附件 3-1 《股东大会议事规则》修订对照表......49

附件 3-2 《董事会议事规则》修订对照表......54

附件 3-3 《关联交易管理制度》......59

附件 3-4 《融资与对外担保管理办法》......69

附件 3-5 《对外投资管理制度》......75

附件 3-6 《独立董事工作制度》......80

附件 3-7 《募集资金使用管理办法》......88

附件 3-8 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》......98

附件 3-9 《会计师事务所选聘制度》......102

附件 3-10《累积投票制实施细则》......107

附件 3-11《控股股东、实际控制人行为规范》......110

附件 3-12《董事和高级管理人员薪酬管理制度》......118

议案四、关于董事辞职暨补选董事的议案......121

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护全体股东的合法权益，保证股东大会顺利进行，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《江西九丰能源股份有限公司章程》等规定，特制定本会议须知。

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人以及其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的登记、核对工作，请出席会议人员予以配合。

现场出席大会的股东或其代理人和其他出席者，应于会议开始前到场签到并登记确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量后，未登记的股东和股东代理人不得参与现场表决。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人应围绕本次会议议题发言或提问，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的提问或质询，主持人或相关人员有权拒绝回答。

四、出席现场会议的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项非累积投票议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

五、本次股东大会由两名股东代表和一名监事、见证律师参加计票、监票，由主持人宣布表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

六、股东大会期间，参会人员应注意维护会场正常议事程序，不要随意走动，手机调整为静音状态。本次股东大会谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，详见公司于 2025 年 10 月 18
日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 3 日下午 14:00

现场会议地点：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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