公告日期：2025-10-18

江西九丰能源股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）子公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、部门规章、规范性法律文件及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司，是指公司直接或间接控制的合并报表范围内的公司，其形式包括：

（一）公司独资设立或收购形成的全资子公司；

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或通过收购部分股权形成的，公司持股 50%以上（不含 50%），或持股 50%以下（包含 50%）但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条 公司作为子公司的股东，以持有子公司的股权，依法享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、董事、监事及高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。
第五条 公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对董事、监事及高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司有序、规范、健康发展。

第二章 规范运作

第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

第七条 子公司如设置股东会、董事会的，应按照其各自公司章程规定召开股东会、董事会。会议记录和会议决议须由到会股东、董事或授权代表签署。

第八条 子公司应当对资产重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项按有关法律、法规、《公司章程》及相关规章制度等规定的程序和权限进行，并须向公司董事会及董事会办公室备案。

第九条 子公司应当按照公司的要求，及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

第十条 子公司在作出董事会、股东会决议后，应当在两个工作日内将其相关会议决议、相关支持文件抄送董事会办公室存档。

第十一条 子公司应依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司的公司章程、股东会决议、董事会决议、营业执照、印章、政府部门批文、重大合同等重要文本，必须妥善保管。

第三章 人事管理

第十二条 公司按相关法律法规、《公司章程》或相关协议向子公司委派或推荐董事、高级管理人员、职能部门负责人，包括但不限于子公司总经理、副总经理以及财务负责人、部门经理等。

第十三条 派往子公司担任董事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和各子公司章程关于董事、高级管理人员任职条件的规定。同时，应具有一定的工作经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知识。

董事、高级管理人员、职能部门负责人的委派程序：

（一）由公司总经理办公会议推荐提名人选；

（二）报董事长最终审批；

（三）公司推荐人选提交子公司股东会或董事会审议，按子公司公司章程规定予以确定；

（四）公司人力资源管理部门对子公司董事、高级管理人员、职能部门负责人的委派情况予以备案。

第十四条 公司派往子公司的董事、高级管理人员、职能部门负责人具有以下职责：
（一）依据《公司法》和各子公司公司章程行使董事、高级管理人员、职能部门负责人职责，承担董事、高级管理人员、职能部门负责人责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运作；

（三）依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序，协调母公司与子公司之间的工作；

（四）保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司及子公司的利益不受侵犯；

（六）保证子公司及时向母公司董事会或董事会办公室报送董事会决议、股东会决议等重要文件；

（七）根据《上市规则》和公司内控制度的要求，及时向母公司报告需母公司披露的重大事项；

（八）定期或应公司要……
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