公告日期：2025-10-18

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-086
江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025
年 10 月 17 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 14
日（星期二）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长张建国先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司第三届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日止。届时，公司监事会将依法予以取消，现任监事会成员自动离任，公司《监事会议事规则》相应废止。

因可转债转股及 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第
一个行权期行权，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司股份总额由 649,258,038
股增加至 678,922,201 股，注册资本由人民币 649,258,038 元增加至人民币 678,922,201
元。

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合前述取消监事会、变更注册资本事项及公司实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更、登记及备案等相关手续。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，完善内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司拟修订、制定相关公司治理制度。董事会逐项审议并通过以下议案：

2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2.03、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

2.04、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；

2.05、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

2.06、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

2.07、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

2.08、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；

2.09、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

2.10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

2.11、《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

2.12、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

2.13、《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

2.14、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

2.15、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

2.16、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

2.17、《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》；

2.18、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

2.19、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

2.20、《关于修订<股东、董事、监事和高级管理……
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