公告日期：2025-11-29

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-095
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

事项并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开
第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，经公司审慎研究，并与相关交易方友好协商，同意公司终止发行股份及支付现金方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称“豫鑫糖醇”）100%股份（以下简称“本次交易”），并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议。现将有关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

华康股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下简称“汤阴豫鑫”）、谭精忠购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称“豫鑫糖醇”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组或重组上市，如本次交易完成，张其宾及其控制的汤阴豫鑫合计持有的上市公司股份将超过上市公司股本总额的 5%，因此本次交易构成关联交易。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在重组预案及其他相关公告中对本次重大资产重组事项的不确定性风险等相
关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等工作，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下：

2024 年 10 月 26 日公司在上海证券交易所网站披露了《华康股份关于筹划发
行股份及支付现金购买资产停牌的公告》，公司股票与可转换公司债券（转债代
码：111018；转债简称：华康转债）自 2024 年 10 月 28 日（星期一）开市起开始
停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。华康转债在上述停牌期间将停止转股。
2024 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》等与本次交易相关的议案。详见
公司 2024 年 11 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《华康股份发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易预案》等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股
票与可转换公司债券于 2024 年 11 月 4 日（星期一）开市起复牌。

本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进
展公告。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 30 日、2025
年 1 月 28 日、2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在
上海证券交易所网站披露的相关公告。

2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在
上海证券交易所网站披露的相关公告。

2025 年 4 月 29 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的
《关于受理浙江华康药业股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上
审（并购重组）〔2025〕28 号）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站披露的相关公告。

公司于 2025 年 5 月 14 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）【2025】30 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、
论证和回复，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在上海证券交易所网……
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