公告日期：2025-04-29

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江华康药业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易

之

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

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二〇二五年三月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2

第一部分 引 言 ...... 7

一、律师事务所及经办律师简介 ......7

二、律师应当声明的事项 ......8

第二部分 正 文 ...... 10

一、本次交易的主要内容 ......10

二、本次交易相关各方的主体资格 ......15

三、本次交易的批准与授权 ......21

四、本次交易的实质条件 ......22

五、本次交易的相关协议 ......28

六、标的公司的基本情况 ......33

七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 ......63

八、本次交易涉及的债权债务及其他相关权利、义务的处理 ......66

九、本次交易相关事项的信息披露 ......66

十、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况 ......68

十一、本次交易的中介机构及其资格合法性 ......69

十二、本次交易作出的重要承诺及舆情情况 ......70

十三、本所律师认为需要说明的其他事项 ......71

十四、结论性意见 ......75

第三部分 签署页 ...... 77

释 义

除非另有说明，本法律意见书中下列词语具有以下特定含义：
华康股份/浙江华 指 浙江华康药业股份有限公司，其股票在上海证券交易
康/上市公司/公 所上市并交易，股票代码为 605077，本次交易的资产
司 购买方

豫鑫糖醇/标的公 指 本次交易标的公司——河南豫鑫糖醇有限公司，曾用
司 名“丹尼斯克甜味剂（安阳）有限公司”、“安阳市
豫鑫木糖醇科技有限公司”

汤阴豫鑫 指 汤阴县豫鑫有限责任公司，豫鑫糖醇股东之一

交易对方 指 张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠，本次交易的资
产出售方

丹尼斯克 指 Danisco A/S，译为“丹尼斯克公司”，标的公司原股
东，后更名为“DuPont Nutrition Biosciences ApS”

杜邦营养 指 DuPont Nutrition Biosciences ApS，译为“杜邦营养与
生物科学有限公司”或“杜邦营养品生物科技公司”，
豫鑫糖醇原股东

盛久糖醇 指 南乐县盛久糖醇科技有限公司，豫鑫糖醇全资子公司

国米生物 指 濮阳国米生物科技有限公司，豫鑫糖醇原控股子公司

鹏程生物 指 濮阳市鹏程生物制品有限公司，国米生物控股子公司
……
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