公告日期：2025-03-28

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-037
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日

至 2025 年 4 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案 √

2.00 关于本次交易方案的议案 √

2.01 本次交易的概述 √

2.02 交易标的和交易对方 √

2.03 发行股份的种类、面值和地点 √

2.04 本次交易的价格及支付方式 √

2.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 √

2.06 发行股份数量 √

2.07 发行股份的锁定期安排 √

2.08 业绩承诺及补偿安排 √

2.09 滚存未分配利润的安排 √

2.10 过渡期损益安排 √

2.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √

2.12 决议有效期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。