公告日期：2025-02-28

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-017
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

限制性股票回购价格：公司拟以自有资金按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 2023 年限制性股票激励计划对应 2024 年考核年度的全部限制性股票。

限制性股票回购数量：本次限制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为 282.10 万股，其中回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的 239.85 万股股份；回购注销 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的 42.25 万股股份。

公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华康股份 2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕224）（以下简称《审计报告》），公司 2024 年度营业收入为 28.08 亿元，未达到《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的 2024 年业绩考核目标，公司将按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销对应 2024 年考核年度的全部限制性股票。本次限制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为 282.10 万股，其中回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的239.85 万股股份；回购注销 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的 42.25 万股股份。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励
计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2023 年限制性股票激励计划对应公司 2024 年考核年度的全部限制性股票进行回购注销。现就相关事项公告如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了明确的独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 9 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙江华康药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事郭峻峰先生作为征集人，就 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于 2023 年 9 月 28 日，在公司办公场所将本次激励对象的名单及职务
予以公示，公示时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 7 日，公示期 10 天。
在上述公示期限内，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2023 年10 月 11 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华康药业股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023 年 10 月 16 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

5、2023 年 10 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙江华康药业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023……
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