公告日期：2025-02-28

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-020
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年3月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日

至 2025 年 3 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股 √

本方案的议案》

7 《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 √

年度日常关联交易预计的议案》

8 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度董监高薪酬待遇的议案》 √

10 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

11 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 √

情况的专项报告的议案》

12 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议 √

案》

13 《关于公司 2025 年度担保计划的议案》 √

14 《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的 √

议案》

15 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该 √

项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

16 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 √

累积投票议案

17.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 应选监事（1）人

17.01 郑宇浩 ……
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