公告日期：2025-02-28

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-021
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议于 2025 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025
年 2 月 16 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年年度报告》及《华康股份 2024
年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议
案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），截至 2025 年 2 月
20 日公司总股本为 30,588.0934 万股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 283.27万股，以此计算拟分配的股本基数为 30,304.8234 万股，拟派发现金红利15,152.4117 万元（含税），本年度公司现金分红占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比率为 56.44%。不以公积金转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度董监高薪酬待遇的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事……
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