公告日期：2025-02-28

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-009
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于确认公司 2024 年度日常关联交易

及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

关于确认浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。

公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易为公司正常
经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司 2024年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方日常关联交易 2024 年度的实施以及 2025 年度的预计为公司实际业务与生产经营需要，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，并同意将上述议案提交董事会审议表决。

2025 年 2 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣回避表决。此议案需提交股东大会审议。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

1.采购商品和接受劳务的关联交易 单位：元

关联方 关联交易内容 2024 年发生金额 2024 年预计金额

四川雅华生物有限公司及其关 购买商品 131,213,567.24 200,000,000.00
联方

开化县瑞通物流有限公司 接受劳务 27,216,427.60 50,000,000.00

衢州鑫辉物流有限责任公司及 接受劳务 18,664,820.42 40,000,000.00
其关联方

开化县国盛设备安装有限公司 接受劳务 6,981,485.14 10,000,000.00
及其关联方

福建雅客食品有限公司及其关 购买商品 103,806.53 500,000.00
联方

2.出售商品和提供劳务的关联交易 单位：元

关联方 关联交易内容 2024 年发生金额 2024 年预计金额

福建雅客食品有限公司及其关 糖醇类产品 1,494,389.37 10,000,000.00
联方

开化县合华供热有限公司 提供劳务 11,320.75 —

四川雅华生物有限公司及其关 糖醇类产品 4,778.76 —
联方

公司 2024 年度关联交易发生额均在预计范围内，实际执行情况主要系公司根据实际业务与生产经营需要进行调整。

（三）公司 2025 年关联交易预计情况

单位：万元

关联交 本次预计金 上年实际发 本次预计金额与上
易类别 关联方 额 生金额 年实际发生金额差
……
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