公告日期：2025-04-26

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-015
青岛威奥轨道股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 4 月 15 日以书面形式送达
全体董事。

（三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威奥股份 2024 年年度报告》及《威奥股份 2024 年年度报告摘要》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威奥股份 2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司外部审计机构。相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2024 年度支付的董事薪酬共计人民币 499.09 万元，具体情况详见公司
2024 年年度报告中披露的内容。

公司 2025 年度董事薪酬方案如下：

1.独立董事：每人每年人民币 8 万元（含税）。

2.非独立董事：与公司签订聘任合同或劳动合同的公司员工兼任的非独立董事，按其在公司从事的具体工作内容及考核情况领取薪酬，每人每年从公司领取
的薪酬不超过 150 万元（含税）；未与公司签订聘任合同或劳动合同且不属于公司员工的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

4.上述薪酬方案适用期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

本议案涉及全体董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬及 2025 年度高级管理
人员薪酬方案的议案》

公司 2024 年度支付的高级管理人员薪酬共计人民币 596.57 万元，具体详见
公司 2024 年年度报告中披露的金额。

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

1.公司高级管理人员按其在公司从事的具体工作内容和考核情况发放薪酬，每人每年从公司领取的薪酬不超过 150 万元（含税）。

2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事孙汉本先生、孙继龙先生、
刘皓锋先生回避表决。

公司董事会薪酬和考核委员会对本议案……
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