公告日期：2026-01-28

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-003
湖南艾华集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易情况及

2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议和第六届董事会第九次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

公司 2025 年度发生的日常关联交易及 2026 年度预计的日常关联交易均属
公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第
六届董事会独立董事专门会议第五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

3．公司于 2026 年 1 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度
日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨已回避了此项议案的表决。

4．公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

2025 年度 2025 年度 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）

艾华新动力电容 2025 年组串式和户用
（苏州）有限公司 150,000,000.00 129,153,803.67 式光伏市场新增装机
向关联人购买 量减少。

产品 2025 年组串式和户用
小计 150,000,000.00 129,153,803.67 式光伏市场新增装机
量减少。

其他（收取商 艾华新动力电容 1,100,000.00 1,025,661.90 不适用

标使用费） （苏州）有限公司

小计 1,100,000.00 1,025,661.90 不适用

向关联人销售 艾华新动力电容 10,000,000.00 2,023,583.95 不适用

产品（金属化 （苏州）有限公司

膜、基膜）……
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