公告日期：2025-09-17

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-043

湖南艾华集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）
艾华集团办公楼 3 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 207

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,968,034

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.0581

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事

出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公

司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事7人，出席7人，（现场出席 6 人，腾讯会议方式出席 1 人）；
2．公司在任监事3人，出席3人；

3．董事会秘书艾燕出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。

（一）非累积投票议案

1．议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 260,834,144 99.9486 132,190 0.0506 1,700 0.0008

2．议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 260,724,684 99.9067 228,950 0.0877 14,400 0.0056

3．议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 260,555,484 99.8419 370,050 0.1417 42,500 0.0164

4．议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。