公告日期：2025-04-30

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-017
湖南艾华集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会
议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专
人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事肖海军先生、邓中华先生、黄森女士分别作了述职。《2024
年度独立董事述职报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度审计委员会履职报告》。

《2024 年度审计委员会履职报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

《2024年年度报告摘要》详见2025年 4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《2024 年年度报告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）详见 2025 年
4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-020）详见 2025 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证……
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