公告日期：2025-04-30

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-018
湖南艾华集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公
司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人
递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024 年年度报告，现发表如下审核意见：

1．《公司 2024 年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

2．《公司 2024 年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

3．监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年度报告全文及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

4．《公司 2024 年度报告全文及摘要》真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2024年年度报告摘要》详见2025年 4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《2024 年年度报告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）详见 2025 年 4
月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的存放与使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。