公告日期：2025-04-30

湖南艾华集团股份有限公司

2024 年度审计委员会履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定，2024 年度湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“艾华集团”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业，勤

勉尽责地开展工作，切实履行审计委员会的各项职责。现就审计委员会的年度履

职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事邓中华先生、独立董事肖海军先生

和董事王安安女士三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事

邓中华先生担任。2024 年 11 月 15 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第

六届董事会审计委员会的构成与第五届保持一致。其中，邓中华先生具备丰富的

财务及相关行业知识，能够从独立客观的角度对公司财务、审计相关事务进行监

督与指导，继续担任审计委员会主任委员，负责主持审计委员会的各项工作，组

织会议讨论、决策制定等事宜。肖海军先生具有资深法律背景，能够确保公司的

审计工作在法律法规的框架内进行，防范法律风险。王安安女士作为公司董事，
熟悉公司运营情况，有助于在审计工作中提供内部视角的信息和见解，能够帮助

审计委员会更好地理解财务数据背后的业务原因，准确评估公司的经营风险。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审

核通过了会议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下：

时间 届次 议案

1、对公司编制的 2023 年财务报表的审阅意见。

第五届董事会审计委 2、对会计师事务所出具的 2023 年年报审计工作计划
2024 年 2 月 1 日 的审阅意见。

员会第十六次会议

3、听取公司 2023 年度内部审计工作情况的汇报。

1、《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度
第五届董事会审计委 日常关联交易预计情况的议案》

2024 年 2 月 26 日 员会第十七次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
3、《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

第五届董事会审计委

2024 年 4 月 3 日 沟通汇报 2023 年年度财务报告审计进度及初稿。

员会第十八次会议

1、 《2023 年度审计委员会履职报告》

2、 《2023 年度财务决算报告》

3、 《2023 年年度报告全文及摘要》

4、《关于 2023 年度利润分配的议案》

5、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第五届董事会审计委 报告》

2024 年 4 月 16 日 6、《2023 年度内部控制评价报告及内控审计报告》
员会第十九次会议 7、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

8、《审计委员会关于 2023 年度会……
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